关于制度执行情况的总结报告

为提升公司制度的透明性和有效性，我司对各项管理制度进行了专项审查，主要内容包括公务车管理、会议费用管理、公务接待管理、差旅费用管理、办公用品管理、固定资产管理和餐费管理。公务车管理方面，严格执行相关细则，确保公务车使用规范，未发现私用情况。会议费用控制在500元以内，未安排聚餐。公务接待坚持节约原则，超标接待需领导批准。差旅费用按标准限制，需事先审批并按流程报销。办公用品管理避免浪费，各部门需提交需求计划。固定资产按规定流程购置，并定期清查以确保账实相符。餐费管理方面，伙食补贴标准严格，未在饭堂就餐的员工无补贴。所有管理措施确保制度的有效实施与监督。

为深入推进公司制度执行的透明性和有效性，加强对各项制度实施情况的监督，我司对近年来下发的包括公务车管理规定在内的多项管理制度进行了专项审查。现将审查情况总结如下：

一、公务车管理

根据公司公务车管理规定，我司制定了《公务车管理实施细则》，并严格按照细则进行执行，确保公务车的使用及管理规范。

1. 公务车使用及管理：公司现有公务车4辆，均由办公室统一管理，车钥匙及相关证件由办公室主任掌管。用车部门需提前向办公室主任申请，并填写《公务车使用登记表》。公司配备了专职司机，并记录《公务车司机行驶里程表》。检查结果显示，未发现公车私用情况，休假期间用车均按规定申请和登记，管理工作顺畅。

2. 公务车费用标准：所有公务车均按要求投保，相关费用需由使用部门核定，超出预算的部分需经总部审批后才能计入成本。

3. 车辆加油管理：公务车加油须按公司规定办理，由财务科核实后，办公室每月汇总填写《公务车使用情况报告表》。

4. 公务车维修保养：若需维修或保养，司机需填写《公务车维修申请表》，遵循公司审批流程后方可进行。

5. 驾驶员管理：公务车司机严格遵守公司规定，目前未发现任何违章情况。

二、会议费用管理

我司会议均在公司五楼会议室进行，相应材料自行准备，会议经费未超过500元，并未安排聚餐。

三、公务接待管理

公司制定了《公务接待管理实施细则》，接待活动坚持务实、节约和透明的原则，严格控制用餐标准和陪同人数。对于可能超标的接待，需事先请示并获得领导批准，确保接待标准的合规性。

四、差旅费用管理

根据上级文件及公司相关规定，我司制定了差旅费用管理实施细则。

1. 差旅费用标准：严格按照细则对住宿与伙食费用进行限制，原则上不得超出规定标准。

2. 差旅审批流程：所有差旅均需事先请示，并按照流程进行审批。

3. 差旅报销：出差人员需按公司流程进行报销，若需借支备用金，须填写借款单，并在出差后一个月内报销相关费用及归还备用金。

五、办公用品管理

我司已建立完善的办公用品管理制度，杜绝浪费。设定了各部门办公用品发放标准，每月末各部门需提交下月需求申请，办公室负责汇总并统一采购，确保使用效率。

目前的问题在于：我司每两年向公司申报标准办公用品的使用计划，除标准品外，其他办公用品由我司负责采购。

六、固定资产管理

我司根据财务管理要求，加强固定资产的管理，按照规定流程购置，并在验收合格后填写相关登记。设立固定资产明细账，记录使用情况及相关数据，财务部定期清查，确保账实相符。

固定资产报废需经过技术鉴定，并由相关部门审批后，财务才进行账务处理。

七、餐费管理

按照总公司的标准，我司伙食补贴为：每天仅补助两餐，早餐补贴1.5元，正餐补贴3元，不在饭堂就餐的员工不发放补贴。